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成功堵截一起电话诈骗的案件

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成功堵截电话诈骗的案件
一、案例经过 支行大堂经理像往常一样在营业厅为客户服务,一位客户来到支行,手持三 张未到期的定期存单共计*万元,全部提前支取汇到外地卡号上。大堂经理发现 三张存单中有两张差一个月到期,提支要损失 1000 多元的利息,劝说能否先凑 别的钱再汇,但客户心情沉重,不愿意和别人交流,不为利息损失和银行的提醒 所动。大堂经理询问她汇款用途,提醒她汇那么多钱千万要核实好对方的身份, 别上当受骗。原来,客户中午接到自称是市医保中心的电话,告诉她个人信息被 泄露,被人办理了假的医保卡,并存在恶意透支,如果不在 15 点之前还上就会 被起诉坐牢,为证明清白,要求客户将自己的全部款项转入指定帐户中,并要求 保密不能跟任何人说。很显然这是一起诈骗案,大堂经理耐心开导大姨,医保卡 不能透支,客户这才回过神来,再听电话已没有声音,原来他们的谈话,骗子在 电话中已都听到,再打过去已无法接通。 二、案例分析 此次电话诈骗的成功堵截,一方面显示了银行员工的高度警觉性和责任感, 对外部欺诈风险防范要领掌握到位,及时阻止了客户资金损失。另一方面也说明 了犯罪分子诈骗手段多样化, 尤其是一些文化素质较低的中老年人,被犯罪分子 一惊一诈就懵了,没有一点防范意识。 三、案例分析 (一)充分发挥大堂经理的作用,提高警惕,密切关注客户异常举动,严防 电信诈骗,维护客户资金安全。 (二)加强宣传教育,在网点张贴警方提示,利用门楣 LED 电子显示屏宣 传标语等各种形式提醒前来银行办理业务的客户增强防骗意识。




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